مبارزه با پولشویی
شناسایی متخلفان
به گزارش واحد آموزش پدیده تبار، واژه پولشويي براي توصيف فرآيندي مورد استفاده قرار مي‌گيرد که در آن پول غيرقانوني حاصل فعاليت‌هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاهبرداري و ... است، در چرخه‌اي از فعاليت ها و معاملات مالي و با گذر از مراحلي، شسته شده و به عنوان پولي قانوني، موجه و مشروع جلوه داده مي‌شود.
پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه
های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح
جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت
منابع و شبکه مالی مجرمین.
تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ، همگام با مراجع بین المللی ، در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن‌ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
به همین منظور کارگاهی با عنوان مبارزه با پولشویی در پدیده تبار برگزار می‌گردد.
جهت مشاهده جزئیات کارگاه کلیک کنید.
